إتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال تلقى الأموال من المواطنين عبر إحدى المنصات الإلكترونية.
الداخلية تضبط صاحب تطبيق فيجور
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى ( الأمن الوطنى – الأمن العام ) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – محبوس على ذمة قضية الإستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق “فيجور” الإلكترونى بزعم إستثمارها لهم فى مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية).
الداخلية: الاستيلاء على 40 مليون جنيه
وكشفت تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح ، لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة من خلال (شراء الوحدات السكنية – تأسيس شركات – شراء السيارات).
تفاصيل ضبط صاحب تطبيق فيجور
كما تبين من تحريات أجهزة وزارة الداخلية قيام المتهم وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (40 مليون جنيه تقريباً) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق .